สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：探索)
英语读后感作文：《巴黎圣母院》英语读后感
牵手安赛龙、登顶海外市场！KIOKOP 2025年多维度解锁品牌新高度
中式奇幻动画短片集《中国奇谭2》定档2026年 B站独播
李弘权18+8张镇麟16分 上海复仇广厦豪取7连胜
明光新时代文明实践深入民心推荐文章
-
![[新浪彩票]足彩25181期投注策略：尼斯主场不败](https://k.sinaimg.cn/n/sports/transform/120/w465h455/20251207/5d62-e0df73654be7ddf14d239c506fb21add.jpg/w700d1q75cms.jpg?by=cms_fixed_width)
投注策略本期周日的胜负彩由1场英超+2场德甲+3场意甲+4场西甲+4场法甲的比赛组成，本期竞猜难度还是非常大的，让步较多的比赛场次只有1场，且机构的让步幅度不算太大，机构给出的倾向性还是不够，而让步不
...[详细]
-
在新三国志曹操传游戏中，周泰是一位全新的武将，部分玩家不知道新武将周泰的神兵应该如何搭配，下面就为大家带来新三国志曹操传游戏中周泰的神兵搭配推荐，有需要的玩家可以参考。新三国志曹操传周泰神兵周泰神兵基
...[详细]
-
密闭式240升镀锌板分类垃圾桶在当今大力倡导环保的时代，优质的垃圾分类设施对于改善环境起着至关重要的作用。今天，为大家介绍一款功能强大的密闭式 240 升镀锌板分类垃圾桶，它以出色的性能和设计，成为各
...[详细]
-
:每天喝点酸奶已经成了很多人的饮食习惯。由于酸奶不需加热，喝起来方便，因此有人大量饮用，有人饿了以它充饥。但从营养的角度说，喝酸奶也讲究时间，喝多了还会给身体带来负面效果。 饭后喝有利于吸收营养 一
...[详细]
-
纽约当地时间本月18日晚，苏富比拍卖行成功拍出了一件现代艺术画作《伊丽莎白·莱德勒肖像》，价格高达2.364亿美元约合人民币16.8亿元）。凭借将近17亿的价格，它打破安迪·沃霍尔《枪击玛丽莲》(1.
...[详细]
-
当地时间1月3日，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩视察重要军工厂，了解战术制导武器生产情况。金正恩首先参观技术升级的生产区，具体了解了现代化情况。金正恩指出，朝鲜军工产业要周密细致地做好经济部署、生
...[详细]
-
圆明园马首将展出三年:《百年梦圆——圆明园马首铜像回归展》同步启动
大陆赛马网讯 近日，阔别160年的马首回到圆明园了，正式入藏圆明园正觉寺。《百年梦圆——圆明园马首铜像回归展》同步启动，将以马首回归为主线，展出文物、照片等共约100组件。展陈时间从2020年12月1
...[详细]
-
很多业主并不知道踢脚线不仅有装饰功能，还能保护墙体、遮挡缝隙，而且还可以在踢脚线中放置电线网线等线路，这样线路有问题的时候更方便维修，而且踢脚线还有很多种材质可以选择，接下来，就跟小编一起来了解一下踢
...[详细]
-
2020年超级马术俱乐部联赛暨北京马协青少年马术巡回赛第三站来袭
青马网www.qingma.org）讯 8月8日-9日，2020年超级马术俱乐部联赛暨北京马协青少年马术巡回赛北京天星调良马术第三站）继续举行。赛事由天星调良马术、金伯乐马术主办，北京市马术运动协会、
...[详细]
-
说到热门的射击类的手游，是不是很多小伙伴都和小编一样想到了和平精英了呢，这款手游从上线到现在一只备受关注，游戏中的地图场景相当的丰富，模式也是可以自己选择的，最近很多小伙伴对里面的饮水机彩蛋比较的感兴
...[详细]
热点阅读